Santo Domingo, Republica Dominicana.-El Ministerio Público arrestó y someterá ante la justicia a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada a cometer fraudes contra una entidad financiera, a la cual habría provocado pérdidas superiores a los RD$200 millones. Con la inclusión de Cepeda Núñez, suman diez las personas procesadas por su presunta participación en esta red delictiva.
Detalles del arresto del implicado principal
Cepeda Núñez, quien anteriormente se desempeñaba como empleado de la institución bancaria afectada, fue detenido en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional. El arresto se ejecutó luego de que el imputado se entregara voluntariamente ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, dependencia adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Solicitud de medida de coerción y conocimiento de la audiencia
Tras procesar la detención, las autoridades correspondientes solicitaron formalmente la imposición de prisión preventiva en contra del acusado. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional programó la audiencia de medida de coerción para este martes 19 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
Coacusados en el expediente de la red financiera
Durante la pasada semana, las autoridades arrestaron y procesaron a otros nueve presuntos integrantes de la organización. El grupo de implicados está conformado por Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Postura de la fiscalía ante la gravedad de los hechos
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, manifestó que el órgano persecutor confía en que los tribunales impondrán 12 meses de prisión preventiva a los encartados. La magistrada fundamentó la solicitud en la gravedad, multiplicidad y el impacto económico de las acciones atribuidas al grupo.
Mecanismo de operación y cargos penales imputados
Según el expediente instrumentado por el Ministerio Público, la estructura operaba mediante la captación de terceras personas con el objetivo de obtener fondos de forma ilícita y ejecutar las estafas en perjuicio de la entidad bancaria. Por estas acciones, los vinculados enfrentan cargos provisionales por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
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