La Dirección de Delitos Financieros solicita declarar el proceso como caso complejo tras elevar a nueve el número de arrestados por delitos de alta tecnología y lavado de activos
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – El Ministerio Público anunció que solicitará en las próximas horas la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra tres nuevos detenidos, quienes presuntamente formaban parte de una sofisticada red criminal dedicada a cometer estafas electrónicas que afectaron a una entidad financiera nacional por un monto que supera los RD$200 millones.
Los nuevos imputados puestos a disposición de la justicia fueron identificados como Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán. De acuerdo con las autoridades, estos hombres se entregaron de manera reciente y se suman a los otros seis miembros de la estructura que ya habían sido procesados durante la primera fase de las pesquisas en el Gran Santo Domingo.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, manifestó su confianza en que los tribunales impondrán 12 meses de prisión preventiva al grupo completo debido a la multiplicidad y gravedad de las infracciones. Tavárez Gil detalló que la calificación jurídica provisional imputada a la red abarca violaciones graves a la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, lavado de activos y estafa.
Por este mismo caso, el órgano persecutor ya había requerido formalmente un año de reclusión preventiva para los primeros seis encartados: Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, bajo la dirección del juez Rigoberto Sena, programó la audiencia de medida de coerción para este lunes 18 de mayo de 2026, luego de haber otorgado un aplazamiento previo a solicitud de los abogados de la defensa técnica para el estudio del expediente.
Las investigaciones preliminares establecen que la banda operaba mediante la captación de terceras personas con el objetivo de sustraer fondos de forma fraudulenta del banco perjudicado. A los acusados también se les atribuyen los tipos penales de estafa agravada, estafa simple y robo asalariado.
El desmantelamiento de la red conllevó la realización de nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios de Santo Domingo Norte y Este, ejecutados en coordinación con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional. Durante las intervenciones, los agentes incautaron tres vehículos de lujo, más de 25 relojes de marcas de alta gama —incluyendo Rolex e Invicta—, un arma de fuego ilegal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, así como 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles que eran utilizados para las operaciones tecnológicas.
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